Acude a nuestras oficinas de Peritos Informáticos una persona que ha sido estafada por WhatsApp en la compra de dos relojes de segunda mano por valor de 570€.
Nos comenta «… Iba a comprar uno, pero el precio eran 300 eur y si compraba dos. Me lo dejaba en 570€. Y pensé que con 300 eur, si me estafaban. Sería sólo una falta y con más de 400 eur es un delito…» Y así hizo, compró dos.
El estafador, de Madrid y con número 6024240XX estuvo hablando perfectamente por WhatsApp. Y le mandó fotografías y vídeos de los relojes que estaban nuevos, o al menos muy bien cuidados.
El trato se cerró y el estafador le dijo por teléfono que le hiciera el pago por un método directo. Que no dejaba rastro para «no tener que declarar la venta a Hacienda». Evidentemente, nuestro cliente no lo hizo y le pidió el número de cuenta y le hizo la transferencia a los datos que le dio por WhatsApp. Transferencia realizada a una cuenta de La Caixa por valor de 570€ a una tal «Carmen…».
«Ahora mismo le mando el justificante de MRW», y así lo hizo. Le mandó el justificante de la petición de recogida en su domicilio y ahí acabó el asunto.
Hasta que al día siguiente, nuestro cliente mira de nuevo el localizador. Y, en la página de MRW, pone que el propio remitente ha anulado el servicio. A partir de ahí se hace el silencio en WhatsApp y encima lo bloquea.
Este número es de la compañía «Lebara», de bajo coste y de prepago para intentar evitar el rastreo.
En este momento, el cliente pide a MRW que localice el remitente ya que él es el destinatario y con esto ya tenemos la dirección física. Luego va a La Caixa con este asunto. Donde, por si acaso, le hacen una retención en la cuenta a esta tal «Carmen» por ese importe y ahora comienza la peritación informática:
- Se realiza la extracción de la conversación de WhatsApp con las fotografías y audios.
- Transcribimos el audio donde el estafador indica que habitualmente él hace tratos y el método de pago es el que no es rastreable por Hacienda.
- Se extraen los datos certificados de la Web de MRW sobre el seguimiento y las grabaciones de las llamadas entrantes y salientes con este número.
Con esto se va a realizar la denuncia por Estafa en el Juzgado, por un lado; y la petición de inspección por Evasión de Impuestos. Ya que, a través de las grabaciones, el estafador ha expresado claramente su delito continuado en el tiempo.
A ver ahora, cuánto le van a costar al estafador esos 570€.
