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Acude a nuestras oficinas de Peritos Informáticos una persona que ha sido estafada por Internet en la compra de dos relojes de segunda mano por valor de 570€.

Nos comenta “… Iba a comprar uno, pero el precio eran 300 eur y si compraba dos, me lo dejaba en 570€. Y pensé que con 300 eur, si me estafaban, sería sólo una falta y con más de 400 eur es un delito…” Y así hizo, compró dos.

El estafador, de Madrid y con número 6024240XX estuvo hablando perfectamente por WhatsApp y le mandó fotografías y vídeos de los relojes que estaban nuevos, o al menos muy bien cuidados.

El trato se cerró y el estafador le dijo por teléfono que le hiciera el pago por un método directo que no dejaba rastro para “no tener que declarar la venta a Hacienda”. Evidentemente, nuestro cliente no lo hizo y le pidió el número de cuenta y le hizo la transferencia a los datos que le dio por WhatsApp. Transferencia realizada a una cuenta de La Caixa por valor de 570€ a una tal “Carmen…”.

“Ahora mismo le mando el justificante de MRW”, y así lo hizo, le mandó el justificante de la petición de recogida en su domicilio y ahí acabó el asunto.

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Hasta que al día siguiente, nuestro cliente mira de nuevo el localizador y, en la página de MRW, pone que el propio remitente ha anulado el servicio. A partir de ahí se hace el silencio en WhatsApp y encima lo bloquea.

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Este número es de la compañía “Lebara”, de bajo coste y de prepago para intentar evitar el rastreo.

En este momento, el cliente pide a MRW que localice el remitente ya que él es el destinatario y con esto ya tenemos la dirección física. Luego va a La Caixa con este asunto, donde, por si acaso, le hacen una retención en la cuenta a esta tal “Carmen” por ese importe y ahora comienza la peritación informática:

  1. Se realiza la extracción de la conversación de WhatsApp con las fotografías y audios.
  2. Se transcribe el audio donde el estafador indica que habitualmente él hace tratos y el método de pago es el que no es rastreable por Hacienda.
  3. Se extraen los datos certificados de la Web de MRW sobre el seguimiento y las grabaciones de las llamadas entrantes y salientes con este número.

Con esto se va a realizar la denuncia por Estafa en el Juzgado, por un lado; y la petición de inspección por Evasión de Impuestos ya que, a través de las grabaciones, el estafador ha expresado claramente su delito continuado en el tiempo.

A ver ahora, cuánto le van a costar al estafador esos 570€.